22/02/17 – 08:55
Penalista Lamas Puccio dice que se le puede levantar el secreto bancario al ser investigada por presuntos delitos de lavado de activos. Fue incluida en indagación por supuesta entrega de USD 15 millones al excongresista para lavar? durante la campaña del 2011 y usar bienes de este como locales partidarios.
Complicada. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, deberá presentarse ante la fiscal Sara Vidal para rendir su manifestación, luego de que se decidiera abrirle una investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos y defraudación tributaria, en el marco de las pesquisas que se realizan en el caso del excongresista y principal financista de la campaña fujimorista, Joaquín Ramírez, investigado por los mismos delitos.
La finalidad de esta etapa indagatoria será recopilar información que permita sustentar la hipótesis planteada por la titular de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos, quien tiene sospechas sobre la entrega de 15 millones de dólares por parte de la excandidata presidencial al exsecretario general de su partido durante la campaña del 201, y cuestiona el uso de los bienes de Ramírez Gamarra en la compaña del 2016.
Consultado sobre las facultades que tiene la Fiscalía para investigar a la exprimera dama, el abogado penalista Luis Lamas Puccio explicó que Vidal puede solicitar información a la Unidad de Inteligencia Tributaria (UIF), así como pedir que un juez disponga el levantamiento del secreto bancario, tributario y de las comunicaciones de la hija del expresidente Alberto Fujimori.
En esta etapa también se podrían recoger las declaraciones de personajes vinculados a los investigados, así solicitar información contable, societaria y empresarial que ayude a determinar si Fujimori Higuchi participó en alguna medida en los ilícitos por los cuales se le investiga.
La pesquisa también abarca “si es que así lo considera pertinente la fiscal- el allanamiento de los inmuebles o empresas que tenga Keiko Fujimori en el país. De encontrarse indicios suficientes que sustenten la hipótesis del origen del dinero, la fiscal podría formalizar la investigación preparatoria. Iniciado el proceso penal, incluso se le podría dictar impedimento de salida del país.
